USDT先款后U风险识别指南

许许多多的人在碰到称是“收USDT先给出款项而后再给U”的交易邀约之际, 内心之中就会不由自主地产生疑虑和不安, 心里会打起鼓来, 会思索这究竟是不是一种存在猫腻的套路呢? 简要地来讲, 这样的一种模式是违背了加密货币进行交易的正常逻辑顺序的, 一般情况之下是隐藏着带有欺诈性质的虚假目的的。在正常的交易流程当中, 当买家支付了款项之后, 卖家会直接把U转过来, 并且双方能够在同一时间完成整个交易流程。然而, 所谓“先款后U”指的是买家要先去进行人民币的转账, 可卖家却是之后才会转U, 这样的做法实际上是给了对方有拖延时间甚至是根本就不转U的可能性的。

一种常见的套路呈现为, 卖家会凭借“账户风控”以及“需要时间确认”等诸多借口, 要求你率先支付全部款项。当你完成打款之后, 对方要么就此消失不见, 要么寻觅各种理由予以拖延, 诸如“系统正在升级”或者“明天才会转账”之类。更为恶劣的情况是，他们极有可能运用虚假的转账截图以及经过PS处理的USDT记录来对你进行蒙骗, 实际上根本就没有打算给予你U。这类手法是专门针对那些急于进行交易且缺乏防范意识的新手而设的。

还有一种情形是, 对方兴许会借助你的信任, 先开展几回小额的“先款后U”顺利交易, 致使你放松戒备, 一旦你去进行大额交易, 对方收了款后马上将你拉黑, 又或者利用虚假钱包地址发送一笔无效的转账, 这般“养熟再杀”的模式, 在OTC交易群以及私下换汇里并非罕见。

要躲开这个坑, 记好几个关键之处, 坚持“款于同步”或者“先于付款”, 绝不迁就；对声称“陷入绝境”“急需资金”的陌生人存有戒备；借助有担保的平台去交易, 防止私下里进行转账。碰到要求先给钱的, 再多问一句“为何不能同时施行”, 对方要是言辞含混, 很可能就是圈套。